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A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas associado à exploração ilegal de apostas no Brasil.
Estão no alvo 87 empresas suspeitas de atuar como laranjas de bets clandestinas e remessas ilegais de valores ao exterior por meio de criptoativos...
Seis pessoas foram presas nas cidades de Juazeiro e em Petrolina, nesta quarta-feira (9). Os mandados de prisão temporária fazem parte da quarta fase da Operação Premium Mandatum, que investiga um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Também foram cumpridos um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Os nomes das pessoas presas não foram divulgados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pela operação...
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Uma megaoperação na Bahia e em outros cinco estados prendeu 39 pessoas na manhã desta quinta-feira (11), suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e disputa de territórios.
Um dos alvos presos é o capitão da Polícia Militar Mauro Grunfeld. Ele foi preso em maio e em julho de 2024, suspeito de participar de um esquema de compra e venda de armas que abastecia facções criminosas na Bahia...
Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.
Pelo menos 49 postos de combustível foram interditados em três estados: Piauí, Maranhão e Tocantins...
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), uma operação para combater uma organização criminosa responsável pelo desvio e lavagem de recursos públicos federais repassados à Prefeitura de Poções, cidade do sudoeste da Bahia, entre 2021 e 2023. O prejuízo estimado ao erário ultrapassa R$ 12 milhões.
Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Poções, Encruzilhada, Barreiras e Vitória da Conquista...
A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Primus, com o objetivo de desarticular uma liderança criminosa que atua no setor de combustíveis no estado.
Mandados judiciais são cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro...
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Uma operação conjunta da Polícia Civil da Bahia com equipes de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de um vereador que possui um posto de gasolina suspeito de lavar dinheiro em Santo Estêvão, no Vale do Paraguaçu.
Já em Jaguarari, no centro-norte do estado, um imóvel ligado a outro vereador foi alvo de busca e apreensão. No local, as equipes encontraram celulares e documentos que estão sendo analisados. ..
Um grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro em pizzaria é alvo da Operação Pepperoni, deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco nesta terça-feira (16).
A ação cumpre 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nas cidades de Salgueiro, no Sertão do estado, além de Barbalha e Jardim, no Ceará, e em São Paulo (SP)...
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A Operação Mafiusi, que desmontou uma rede internacional de tráfico de drogas associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e à máfia italiana, agora está mirando suspeitas de lavagem de dinheiro. A informação é do jornal O Estado de São Paulo.
Segundo informações de um delator, a Polícia Federal rastreou movimentações financeiras de um alto custo em contas de pessoas jurídicas associadas à organização criminosa. Entre os nomes investigados, estão o do cantor Gusttavo Lima, o pastor Valdemiro Santiago e o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho...
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Em uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro da história do país, a Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/11), a Operação Tai-Pan.
A ação mira uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024. As informações são do site parceiro, Bahia Notícias...
Um homem foi preso e seis mandados de busca foram cumpridos, nesta quinta-feira (14), durante uma operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas de facção criminosa com atuação nacional. A ação ocorreu nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, localizadas no sudoeste do estado.
A "Operação Argento" foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Polícia Militar...
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A Justiça da Bahia determinou a soltura do rifeiro José Roberto Santos, mais conhecido como Nanam Premiações, nesta quarta-feira (30). Ele é suspeito de lavar dinheiro para o tráfico de drogas, por meio de sorteios ilegais.
Segundo o advogado Pedro Fernandes, que representa a defesa de Nanam, ele saiu do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, em Salvador, e vai usar tornozeleira eletrônica. Além disso, deverá entregar passaporte e não vai poder sair de Salvador por mais de sete dias sem autorização judicial...
Uma ação contra uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi deflagrada, nesta quinta (10), pela Polícia Civil pernambucana. A Operação Expugna cumpre 43 mandados, sendo 20 de prisão e 23 de busca e apreensão domiciliar. Também foram expedidos mandados de bloqueio de bens e ativos financeiros dos envolvidos. Todos eles partida da Comarca de Surubim, no Agreste do Estado.
Os mandados da Operação de Repressão Qualificada Expugna foram cumpridos em Caruaru, Vertente, São Caetano, Surubim, Bom Jardim, Tacaimbó, Lajedo, Recife...
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O influenciador baiano Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, mais conhecido como Nanam Premiações, foram presos nesta quinta-feira (5), em uma operação da Polícia Civil em Salvador. Eles são investigados por fazer parte de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar.
Os baianos são conhecidos por divulgar rifas e premiações nas redes sociais. Rhamon tem mais de 440 mil seguidores. Um dos sorteios divulgados prometia o prêmio de R$ 400 mil...
A Polícia Federal em Pernambuco cumpriu três mandados de prisão e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros.
Os mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (28), em endereços residenciais e comercias nas seguintes cidades: ..
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A Polícia Federal em Pernambuco realizou uma operação, nesta quarta (31), e prendeu um empresário do setor e alimentos. Um dois principais pontos da investigação é lavagem de dinheiro. O empresário preso é conhecido como Xinxa da Cebola, segundo informações extraoficiais.
A Operação Duplo X desarticula uma organização criminosa que também teria envolvimento com sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem.
Essa organização atuaria, segundo a PF, em Pernambuco, Ceará e São Paulo. O grupo movimentou mais de 70 milhões de reais no período investigado...
Informações do Bahia Notícias parceiro da Rede GN dão conta de que uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (18) cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Juazeiro, Ourolândia, Capim Grosso, Várzea Nova e Filadélfia.
Denominada de Piemonte, a operação visa desarticular uma quadrilha suspeita em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos...
A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia e tornou réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.
A decisão foi proferida na segunda-feira (25) pela 5ª Vara Criminal de Brasília, após denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Jair Renan e outros acusados. ..
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O assessor do deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha, alvo da "Operação El Patron", da Polícia Federal, foi preso na quarta-feira (6), em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.
Segundo a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, estava foragido desde o início de dezembro de 2023. As investigações apontaram que ele era o operador financeiro da organização, suspeita de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada, cometidos na região de Feira de Santana...
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Três policiais militares suspeitos de atuarem em um grupo miliciano na Bahia foram transferidos do Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para o Presídio Federal de Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (16). A transferência foi determinada pela Justiça por considerar a periculosidade dos acusados.
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) divulgou os nomes dos policiais: Jackson Macedo Araújo Júnior, Josenilson Souza da Conceição e Roque de Jesus Carvalho. Eles são denunciados com mais 12 pessoas no âmbito da "Operação El Patron"...
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